Заволодіння електроенергією НЕК «Укренерго» на понад 716 млн грн трейдером «Юнайтед Енерджі» (березень 2022)
Заявлено
716 000 000 ₴
Встановлено судом
—
За версією НАБУ і САП, у березні 2022 р. ТОВ «Юнайтед Енерджі» отримало від ПрАТ «НЕК «Укренерго» електроенергію на понад 716 млн грн, не розрахувалося за неї, перепродало енергію іншим учасникам ринку, а кошти вивело, зокрема за кордон; банк-гарант заборгованість не погасив. Колишньому директору департаменту Укренерго, відповідальному за застосування санкцій до учасників ринку, слідство закидає, що він не зупинив продаж електроенергії боржнику (ч. 2 ст. 364 КК). Підозра — 11.01.2024; підозрюваного оголошено в розшук; 24.09.2024 обвинувальний акт щодо чотирьох осіб направлено до ВАКС. Офіційні повідомлення імен не називають; за даними TI Україна та «Української правди», це Дмитро Кондрашов. Сума 716 млн грн — загальні збитки за схемою. Вироку немає.
- Орган досудового розслідування:
- Національне антикорупційне бюро України
- Провадження:
- 52022000000000091
- Кваліфікація:
- ч. 2 ст. 364 КК України, ч. 5 ст. 191 КК України, ч. 3 ст. 209 КК України, ст. 364-1 КК України
Джерела (6)
Завдання 716 млн грн збитків «Укренерго»: судитимуть організатора злочину та ще трьох учасників злочинної схеми
Офіційне повідомлення · Спеціалізована антикорупційна прокуратура · 24 вер. 2024 р.
оригінал (відкривається в новому вікні)архівна копія в черзі
НАБУ розшукує трьох учасників схеми заволодіння електричною енергією ПрАТ «НЕК «Укренерго»
Офіційне повідомлення · Національне антикорупційне бюро України · 25 січ. 2024 р.
оригінал (відкривається в новому вікні)архівна копія в черзі
Завдання 716 млн грн збитків «Укренерго» - САП та НАБУ повідомили про підозру 4 особам
Офіційне повідомлення · Спеціалізована антикорупційна прокуратура · 11 січ. 2024 р.
оригінал (відкривається в новому вікні)архівна копія в черзі
НАБУ і САП викрили схему заволодіння електричною енергією ПрАТ «НЕК «Укренерго»
Офіційне повідомлення · Національне антикорупційне бюро України · 11 січ. 2024 р.
оригінал (відкривається в новому вікні)архівна копія в черзі
Видача фіктивної банківської гарантії задля заволодіння мільйонами НЕК «Укренерго»: справа Юлії Фролової (провадження № 52022000000000091)
Розслідування · Transparency International Україна (ВАКС вирішив) · 9 черв. 2026 р.
оригінал (відкривається в новому вікні)архівна копія в черзі
$200 тисяч детективу НАБУ і прокурору САП: адвокату "Міллера" повідомили про підозру
ЗМІ · Українська правда · 5 черв. 2024 р.
оригінал (відкривається в новому вікні)архівна копія в черзі