Реєстр корупціонерів GraftTrace

Дані зібрано з відкритих джерел. Присутність особи в каталозі не означає доведеної вини — кожен запис супроводжується посиланням на джерело. Як ми працюємо · Подати заперечення

Фотографія: Міндіч Тімур Михайлович
Фото: LIGA.net — https://file.liga.net/ua/persons/mindich-timur · усі права захищені

Міндіч Тімур Михайлович

Інші написання: Міндіч Тимур Михайлович / Тимур Міндіч / Mindich Timur / Mindich Tymur

47 (нар. 1979) · UA · Не був посадовцем · У розшуку

Підозра

Заявлено за всіма епізодами

460 000 000 ₴

100 000 000 USD

Встановлено вироками суду

—

Суми наведено у валюті джерела; різні валюти не додаються.

вироків немає
ПоділитисьЗавантажити PDFДані у JSONПосилання на цю версію

Корупційні епізоди

Справа «Мідас»: відкати з контрагентів «Енергоатому» та легалізація коштів

Підозраперіод: ~2024—2025оприлюднено: 2025-11-10

Заявлено

100 000 000 USD

Встановлено судом

—

За версією НАБУ і САП, злочинна організація систематично отримувала від контрагентів АТ «НАЕК «Енергоатом» неправомірну вигоду в розмірі 10–15% вартості контрактів і легалізувала кошти через так званий бек-офіс («пральню»), через який за час документування (з літа 2024 року) пройшло близько 100 млн доларів США. 10.11.2025 про підозру повідомлено сімом особам; НАБУ імен не називає, за даними джерел журналістів, керівником організації слідство вважає Тимура Міндіча («Карлсон»). За даними медіа з посиланням на текст підозри, кваліфікація — ч.1 ст.255, ч.3 ст.209 (з ч.3 ст.27, ч.4 ст.28), ч.1 ст.344 КК, а загальна сума легалізованих коштів у підозрі — 311,2 млн грн; у сумі епізоду вказано цифру з офіційного повідомлення НАБУ. ВАКС 01.12.2025 заочно обрав запобіжний захід — тримання під вартою; підозрюваний перебуває в розшуку. Вироку немає.

Орган досудового розслідування:
Національне антикорупційне бюро України
Провадження:
—
Кваліфікація:
ч. 1 ст. 255 КК України, ч. 3 ст. 209 КК України, ч. 1 ст. 344 КК України, ч. 2 ст. 255 КК України

Співучасники за версією слідства: Басов Дмитро Миколайович, Галущенко Герман Валерійович, Миронюк Ігор, Цукерман Олександр Давидович

Джерела (12)

Легалізація понад 460 млн грн на будівництві резиденцій «Династія» в Козині

Підозраперіод: ~2021—2025оприлюднено: 2026-05-11

Заявлено

460 000 000 ₴

Встановлено судом

—

За версією НАБУ і САП, у 2021–2025 роках організована група відмила понад 460 млн грн, зводячи котеджне містечко «Династія» в с. Козин Київської області (чотири резиденції близько 2 млн доларів кожна та спа-зона); близько 9 млн доларів пройшли через «пральню», підконтрольну бізнесмену, частково — кошти з корупційних схем в «Енергоатомі». Підозри повідомлено 11–12.05.2026 (ч.3 ст.209 КК), семеро підозрюваних. Журналісти Bihus.Info окремо наводять дані слідства, що через двох номінальних засновників на будівництво маєтків пройшло понад 50 млн грн. Вироку немає.

Орган досудового розслідування:
Національне антикорупційне бюро України
Провадження:
—
Кваліфікація:
ч. 3 ст. 209 КК України

Співучасники за версією слідства: Єрмак Андрій Борисович, Чернишов Олексій Михайлович

Джерела (8)

Державні посади

Відомостей про державні посади у відкритих джерелах не знайдено.

Посади в комерційних структурах

Відомостей про посади в комерційних структурах не знайдено.

Зв'язки з іншими фігурантами

Зв'язок означає спільний епізод, компанію або відомство. Статус провадження пов'язаної особи стосується лише її.