Каталог фігурантів

Івахненко Єлизавета Олександрівна

89 900 000 ₴

Не був посадовцем · UAUA · Не був посадовцем

Фігурантка справи НАБУ і САП «Карфаген» (кришування шахрайських кол-центрів і легалізація майна). За даними Радіо Свобода і TI Україна, у вересні 2026 року — одна з п'яти підозрюваних; за версією слідства, частину коштів розміщено на рахунках під виглядом доходів від ФОП. Посадовою особою не є (§2.4 — учасниця схеми). Івахненко заперечує участь у злочинній організації. Вироку немає.

Міндіч Тімур Михайлович

4 657 820 001 ₴

з перерахунком з інших валют

Не був посадовцем · ~47 · UA~47 · UA · Не був посадовцем

Бізнесмен, співвласник студії «Квартал 95». 10.11.2025 НАБУ і САП повідомили про підозру у справі «Мідас» (відкати з контрагентів «Енергоатому» та легалізація коштів); за даними журналістів, слідство вважає його керівником злочинної організації. ВАКС заочно обрав запобіжний захід, він у розшуку. У травні 2026 року повідомлено про підозру у справі «Династія». Журналісти Bihus.Info досліджували пов'язані активи. Вироку немає.

Цукерман Олександр Давидович

4 197 820 001 ₴

з перерахунком з інших валют

Не був посадовцем · ~62 · IL~62 · IL · Не був посадовцем

Бізнесмен, за указом про санкції — громадянин Ізраїлю. За даними медіа та TI Україна, у справі «Мідас» (відкати з контрагентів «Енергоатому» та легалізація коштів) слідство вважає його співорганізатором злочинної організації та керівником «бек-офісу» («Шугармен» на записах НАБУ). Виїхав з України до вручення підозри, у розшуку; 28.11.2025 ВАКС заочно обрав тримання під вартою. 13.11.2025 РНБО запровадила санкції; Україна направила Ізраїлю запит про екстрадицію. Вироку немає.

Кривець Кирило Андрійович

60 000 000 ₴

Не був посадовцем · UAUA · Не був посадовцем

Підприємець, за даними Bihus.Info — давній колега по «Нафтогазу» і бізнес-партнер колишнього начальника КП «Київський метрополітен» Віктора Брагінського, власник компаній-підрядників метро. З 2025 року — власник 95% ТОВ «КБ «Теплоенергоавтоматика». Bihus.Info повідомляє, що поліція вважає його підозрюваним і організатором схеми з переплатою понад 60 млн грн за кабелі на ремонті тунелів метро. Вироку немає.

Шурма Олег Ігорович

141 300 000 ₴

Не був посадовцем · UAUA · Не був посадовцем

Підприємець, співвласник компаній, що володіли сонячними електростанціями в Запорізькій області й отримували оплату від ДП «Гарантований покупець» за «зеленим» тарифом. 21.01.2026 НАБУ і САП повідомили про підозру в схемі заволодіння коштами за «зеленим» тарифом через станції на окупованій території (збитки 141,3 млн грн); НАБУ викликало його як підозрюваного. Вироку немає.