Directory of named persons

Івахненко Єлизавета Олександрівна

US$2,009,958

includes converted currencies

Never held office · UAUA · Never held office

not translatedФігурантка справи НАБУ і САП «Карфаген» (кришування шахрайських кол-центрів і легалізація майна). За даними Радіо Свобода і TI Україна, у вересні 2026 року — одна з п'яти підозрюваних; за версією слідства, частину коштів розміщено на рахунках під виглядом доходів від ФОП. Посадовою особою не є (§2.4 — учасниця схеми). Івахненко заперечує участь у злочинній організації. Вироку немає.

Mindich Timur Mykhailovych

US$110,489,112

includes converted currencies

Never held office · ~47 · UA~47 · UA · Never held office

Businessman, co-owner of the Kvartal 95 studio. On 10 November 2025 NABU and SAPO announced a notice of suspicion in the "Midas" case (kickbacks from Energoatom contractors and money laundering); according to journalists, investigators consider him the leader of a criminal organisation. The HACC chose a pre-trial restraint in absentia; he is on the wanted list. In May 2026 a suspicion in the "Dynasty" case was announced. Bihus.Info journalists investigated related assets. No verdict.

Цукерман Олександр Давидович

US$100,000,000

Never held office · ~62 · IL~62 · IL · Never held office

not translatedБізнесмен, за указом про санкції — громадянин Ізраїлю. За даними медіа та TI Україна, у справі «Мідас» (відкати з контрагентів «Енергоатому» та легалізація коштів) слідство вважає його співорганізатором злочинної організації та керівником «бек-офісу» («Шугармен» на записах НАБУ). Виїхав з України до вручення підозри, у розшуку; 28.11.2025 ВАКС заочно обрав тримання під вартою. 13.11.2025 РНБО запровадила санкції; Україна направила Ізраїлю запит про екстрадицію. Вироку немає.

Kryvets Kyrylo Andriiovych

US$1,546,400

includes converted currencies

Never held office · UAUA · Never held office

Businessman; according to Bihus.Info, a longtime "Naftogaz" colleague and business partner of former head of MUE "Kyiv Metro" Viktor Brahinskyi, and owner of metro contractor companies. Since 2025, owner of 95% of LLC "KB "Teploenerhoavtomatyka"". Bihus.Info reports that the police consider him a suspect and organiser of a scheme with an overpayment of over UAH 60 million for cables in metro tunnel repairs. There is no verdict.

Shurma Oleh Ihorovych

US$3,863,971

includes converted currencies

Never held office · UAUA · Never held office

Entrepreneur, co-owner of companies that owned solar power plants in Zaporizhzhia Oblast and received payments from SE "Guaranteed Buyer" under the "green" tariff. On 21 January 2026, NABU and SAPO announced a notice of suspicion in a scheme to misappropriate "green" tariff funds through plants in occupied territory (damages of UAH 141.3 million); NABU summoned him as a suspect. There is no verdict.